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Michael Fraysse, soupçonné par la justice d’avoir soustrait frauduleusement plus de 35 millions d’euros à des centaines de familles, vient d’être interpellé en Colombie. Récit d’une enquête menée de main de maître par les enquêteurs financiers de la PJ de Toulouse et Europol.

Michael Fraysse, dit « Madoff Toulouse », est derrière les barreaux. Cet homme d’affaires, patron de la holding CN2i, vient d’être interpellé par les forces de l’ordre colombiennes. L’arrestation s’est déroulée Mardi 6 décembre dans une résidence sécurisée d’un quartier cossu de Medellin. Deux enquetrices de la section financière de la PJ de Toulouse et un analyste d’Europol, spécialiste du traçage des flux de capitaux, sont présents sur le site appui. Ces policiers spécialisés dans des escroqueries de grande ampleur traquaient cet individu depuis près d’un an.

Cet homme d’une quarantaine d’années, originaire du Tarn, fils adopté d’un cadre de la fonction publique, serait le cerveau de l’une des plus grosses escroqueries de ces dix dernières années montées sur le territoire français. Il est suspecté d’avoir arnaqué 400 familles pour un montant global de 35 millions d’euros. À l’étoile de feu Bernard Madoff, Michael Fraysse aurait vendu du vent à tout cet areopage d’investisseurs entre 2014 et 2020.

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L’arnaque consiste à répartir les intérêts d’une première série d’investisseurs au capital de nouveaux clients et ainsi de suite. Les ménages spoliés sont pour la majorité française mais l’homme d’affaires aurait également fait des victimes en Espagne, en Autriche et en Allemagne. « On savait que sa compagnie actuelle est sud-américaine et qu’il maîtrise l’espagnol. Des lors, il y avait de très fortes suspicions pour qu’il se trouve sur ce continent après sa fuite du territoire français. Grace aux relations qu  »Parmi la police judiciaire avec les attachés de sécurité intérieure, les policiers en poste dans les ambassades qui ont des relations étroites avec les services locaux, on a réussi à le localiser à la fin de l’été’, révèle Patrick Léonard, le patron de la PJ toulousaine.

Recherché par Interpol

Par la suite, l’objet d’une surveillance d’élite de la police colombienne est fait. « Notre principale crainte, c’était qu’il prenait la fuite, rapporte Patrick Léonard. C’était largement envisageable grâce à la surface financière qu’il a acquise. Il aurait fallu reprendre tout le travail à zéro. »

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Le juge d’instruction de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Bordeaux, en charge du dossier, avait désigné un mandat d’arrêt international contre le fugitif. Michael Fraysse était aussi sous le coup d’une notice rouge lancée par Interpol, l’organisation mondiale de la police criminelle. N’importe quelle police des quatre pièces du globe aurait pu céder à son arrestation en attendant une éventuelle extradition vers la France. Elle ne saurait tarder. Les enquêteurs de la PJ Toulousaine pourraient alors interroger le businessman au sujet des 40 comptes ouverts dans onze pays différents, où est potentiellement dissimulé le bootin de son arnaque. « Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il faut tracer l’argent, découvrir sa destination finale. C’est le but de nos enquêtes », annonce le chef de la PJ de Toulouse.

Rédacteur, Auteur, Journaliste

Gabriel Durant est un journaliste et écrivain français spécialisé dans la région Occitanie. Né dans la ville de Perpignan, Gabriel a toujours été passionné par l'histoire, la culture et la langue de la région. Après avoir étudié la littérature et le journalisme à la Sorbonne, il a commencé à écrire pour le site web Vent d'Autan, où il couvre un large éventail de sujets liés à l'Occitanie. En plus de son travail de journaliste, Gabriel est également un romancier accompli.

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